Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
。关于这个话题，heLLoword翻译官方下载提供了深入分析
Opens in a new window
system, including cash withdrawals. In fact, since a customer withdrawing cash